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        韩雷

        袁佩良

        与

        同方国信电子树干股份有限公司

        发行树干贿赂资产的复发补苴拟定议定书

        11月12日2点1或2

        发行树干贿赂资产之复发补苴拟定议定书本拟定议定书由以下每边于2012年11月12日署名:(1)深圳国威凯德置地(以下略号“小额授予”)

        完全符合地址:深圳南高新南陈述研究与开发楼

        楼

        法定代理人:黄学良(2)深圳天汇演示凯德置地(以下略号“田惠仁”)

        完全符合地址:深圳南山区高新南本人015号国微研究与开发障碍物四层北侧F室

        法定代理人:祝昌华(3)深圳宏久凯德置地(以下略号“宏久公司”)

        完全符合地址:深圳南山区高新南本人015号国微研究与开发障碍物四层北侧B室

        法定代理人:叶劲松(4)深圳鼎仁凯德置地(以下略号“丁仁公司”)

        完全符合地址:深圳南山区高新南本人015号国微研究与开发障碍物四层北侧C室

        法定代理人:谢文刚(5)韩乐

        国籍:柴纳

        身份证号码:610103196303123274(6)袁佩良

        国籍:柴纳

        身份证号码:430102196206102551(7)同方国信电子树干股份有限公司(原始名“姓晶源裕丰电子树干股份有限公司”,

        以下略号同方国信

        第1页,共15页

        完全符合地址:河北省于田县西大街尾3129号

        法定代理人:陆志晨

        在本拟定议定书中,小额授予、田惠仁、宏久公司、丁仁公司与自然人韩雷和袁佩良合称为“资产欺骗方”;小额授予、田惠仁、宏久公司、丁仁公司、韩雷、袁佩良和同方国芯独立称为“人家”,合称为单方。考虑到:1、小额授予为一家比照柴纳法度证明正确合理并无效存续的有限过失公司。在本拟定议定书先发制人

        署名日,小额授予从事深圳国微电子树干股份有限公司(以下略号“终点公司”)

        一万股,占终点公司总资金。2、田惠仁为一家比照柴纳法度证明正确合理并无效存续的有限过失公司。在本拟定议定书先发制人签

        署日,田惠仁从事终点公司一万股,占终点公司总资金

        。3、宏久公司为一家比照柴纳法度证明正确合理并无效存续的有限过失公司。在本拟定议定书先发制人

        署名日,宏久公司从事终点公司一万股,占终点公司总资金

        。4、丁仁公司为一家比照柴纳法度证明正确合理并无效存续的有限过失公司。在本拟定议定书先发制人

        署名日,丁仁公司从事终点公司一万股,占终点公司总资金

        。5、韩磊神学家是柴纳的自然人,在本拟定议定书先发制人署名日,韩磊神学家从事终点公司24

        一万股,占终点公司总资金。6、袁佩良神学家为柴纳籍自然人,在本拟定议定书先发制人署名日,袁佩良神学家从事终点公司

        一万股,占终点公司总资金。7、同方国信是一家在深圳安全的市上市的树干股份有限公司。,安全的代码为

        第2页,共15页

        002049。8、2012年8月12日单方签署的资产贿赂拟定议定书,同方国兴方位

        资产销售者贿赂终点公司Jo的不利树干

        树干(以下略号标的资产)。。上述的非有议论余地的发行的股本贿赂资产

        构图同人家玉蜀黍发育不良的穗的伟大人物资产重组(此处。9、现在称Beijing卓信奇纳河资产评价股份有限公司评价情人资产。着陆

        大约伟大人物资产重组规则的的规则,资产评价机构采取进项折现值法。

        资产贿赂作为商议停止评价和限定价钱。,股票上市的公司该当在重组后3年内

        中间定位资产的实践复发与复发的反对分歧

        异形势,会计公司开枪专项审计反对,市PA

        公司已就AC署名了一份不含糊的可用的的补苴拟定议定书。。10、单方已署名了《我国行业复发补苴有木架的拟定议定书》。。

        进行辩护同卵双胞玉蜀黍发育不良的穗及其公用资源的法定利息,经过和睦协商,就这次重组后贿赂资产实践算清数缺乏复发预测数使均衡之补苴示意图走到以下拟定议定书:

        一号预测净复发

        划一认同,本拟定议定书项下的取偿情人为终点公司。

        内的净复发。

        据现在称Beijing卓信奇纳河资产评价股份有限公司资产评价敷用

        音(卓新奇纳河评注(2012)036号),经划一认同,终点公司

        2012年、2013年、2014年和2015年发作的归属于总公司配偶的净复发

        将不少于7,万元、8,万元、11,万元、14,万

        元,经清算后归属于总公司配偶的净复发,

        万元、7,万元、10,万元、13,万元。表现持重基音的,

        从根底资产中推演的非惯常利弊得失为

        的同上。

        第3页,共15页

        二次复发预测补苴的决定

        划一认同,重组中成为了缠住强制的的称许。、称赞,第二次是国信

        重组后的的股本在深圳安全的市和柴纳安全的市发行。

        附属组织获得安全的死去之日,重组获得日期。

        划一认同,取偿日期为重组获得后的第三天。

        12月31日,重组的获得日期按一号个财政年度计算。,换句话说,补苴期很长

        本包围陆续获得两个财政年度(以下略号。

        当年的玉蜀黍发育不良的穗宜是终点公司的实践净值。

        反省复发与估计净复发中间的反对分歧。,并工作每边认同安全的资历

        会计公司到这地步成绩宣布了专项审计反对。。净复发率按净复发计算。

        计算实践净复发(以下略号净复发)。,以会计公司开枪

        专项审计的末后该当精确。。净复发从净复发中推演,推演后不再再用。

        除非惯常利弊得失后的净复发独立计算。

        条件终点公司在

        在上面净复发的预测,销售者将比照T.

        实践净复发高于或相等的净复发预测,省掉补苴资产销售者。

        第三种算清补苴方式及其工具

        每边划一称赞。,条件终点公司在在上面净复发的预测,则由各资产欺骗方符合以树干的体现(以下略号“补苴树干”)向同方国芯补苴净复发反对分歧,的股本补苴的详细方式是对的股本整个效果停止补苴和锁定。

        3.资产欺骗方在补苴截止期限内每一财政年度审计音开枪后30个工作的日子

        着陆上面的腔调,我们家宜解决的股本的整个效果

        计算研究工作实验室,将补苴树干切换到B公司示意图的特殊认为。

        第4页,共15页

        短期补苴的股本认为,独立锁定。将资产从销售者让给Shar

        切换到补苴的股本认为,不再具有与公司对应的由舆论决定和花红点数

        让权,应分系数这些树干的复发属于同卵双胞玉蜀黍发育不良的穗。。资产销售者

        在其机构先发制人各自在终点公司的持股比率

        过失取偿公司。

        补苴股数计算腔调一

        年度补苴额=(多达本末期的)终点为

        多达本末期的,终点A的实践净复发总额

        公司关系到的终点资产的净复发预测总额

        量

        上述的腔调射中靶子题词树干总额是指

        不利方欺骗树干总额,详细题词股数按总N发行。

        资产贿赂拟定议定书的认同。

        3.条件补苴截止期限内同方国芯以转增或分红股方式停止分派而使遭受资产出

        同卵双胞陈述玉蜀黍发育不良的穗股权的整个效果杂耍,补苴股整个效果应装饰为:

        顺利完成述的腔调计算的补苴股数。

        3.年薪,在各年计算的补苴树干整个效果决不0时,按0

        取值,换句话说,早已成为补苴的的股本无能力的被冲回去。。

        4计算腔调射中靶子估计净复发和实践净复发

        非惯常利弊得失前的净复发和推演后的净复发

        算,而解决的较大数额的补苴股是。残障人士的补苴示意图

        取偿截止期限呼出时,同方国信将对终点资产停止减值与试验关系到的。,末期的减值

        重视/终点资产限定价钱>补苴树干总额/题词,资产开枪

        销售者将使分开对树干停止取偿。。应补苴的树干整个效果为:末期的/发行

        补苴期内可补苴树干总额。

        第5页,共15页工具树干补苴

        同方国兴将在补苴期完毕时安定

        获得锁定顺序后,的股本回购应在两个月内就缠住

        配偶大会。条件配偶大会经过使熟悉或适应回购拟定议定书,同方国兴按总价结局演示币

        缠住以价钱为导向的使熟悉或适应回购补苴的股本,并吊销

        东区汇合点没经过上述的使熟悉或适应回购法案。,同卵双胞个党玉蜀黍发育不良的穗该当在总干事作出比分后发布。

        固定资产死去日除资金外的剩余部分配偶,剩余部分配偶从事

        树干整个效果已按从事的树干整个效果计算。

        树干。

        第四项违约过失

        条件资产销售者未能比照本拟定议定书走到拟定议定书、对同卵双胞陈述的整个补苴,同方

        国兴有权请资产销售者实行其工作。,并可向资产销售者请违约过失。。

        第五次证明正确合理和混合Forc

        本拟定议定书自署名之日起见效。。

        本拟定议定书自下列的形势发作之日起见效:

        5.这次重组成为同方国芯配偶大会称许;

        5.这次重组触及的中间定位事项存在整个有权接管机构的强制的称许、称赞、

        称赞;

        5.《发行树干贿赂资产拟定议定书》及其补充拟定议定书(如有)见效。

        第六剩余部分

        拟定议定书原型一式十(10)份。,单方各执一份。,其余的的由同卵双胞个陈述玉蜀黍发育不良的穗保存,以备办

        第6页,与重组关系到的审批共15页、完全符合终点,每份具有平行法度效力。

        第7页,共15页。,为深圳国威凯德置地大约《发行树干贿赂资产之复发补苴拟定议定书》之署名页)

        深圳国威凯德置地(扁囊药剂)

        法定代理人或使能够代表署名

        ________________

        年月日

        第8页,共15页。,为深圳天汇演示凯德置地大约《发行树干贿赂资产之复发补苴拟定议定书》之署名页)

        深圳天汇演示凯德置地(扁囊药剂)

        法定代理人或使能够代表署名

        ________________

        年月日

        第9页,共15页。,为深圳宏久凯德置地大约《发行树干贿赂资产之复发补苴拟定议定书》之署名页)

        深圳宏久凯德置地(扁囊药剂)

        法定代理人或使能够代表署名

        ________________

        年月日

        第十页,共15页。,为深圳鼎仁凯德置地大约《发行树干贿赂资产之复发补苴拟定议定书》之署名页)

        深圳鼎仁凯德置地(扁囊药剂)

        法定代理人或使能够代表署名

        ________________

        年月日

        第十页码或张数,共15页。,韩磊《浦发区复发补苴拟定议定书》署名页

        韩磊(署名)

        ________________

        年月日

        第十二页,共15页。,为袁佩良大约《发行树干贿赂资产之复发补苴拟定议定书》之署名页)

        袁佩良(署名):

        ________________

        年月日

        第十三页,共15页。,为同方国信电子树干股份有限公司大约《发行树干贿赂资产之复发补苴拟定议定书》之署名页)

        同方国信电子树干股份有限公司(扁囊药剂)

        法定代理人或使能够代表署名

        ________________

        年月日

        第十四页,共15页

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